Este trabalho é legal? Alguém promete pagamento pela conversão de transferências de dinheiro para Bitcoin

É um esquema. Chama-se uma mula de dinheiro . Normalmente a forma como isto vai funcionar é que os golpistas farão uma transferência de dinheiro fraudulenta para a conta do seu amigo. O seu amigo irá converter os fundos em Bitcoin e enviá-los para os golpistas. Após alguns dias ou semanas, o banco descobrirá que a transferência original foi fraudulenta e virá atrás da conta bancária do seu amigo para ser reembolsada. Não há forma de reverter a transferência Bitcoin, pelo que o seu amigo será considerado responsável pelo dinheiro em falta.

É um esquema de lavagem de dinheiro, e é provável que o seu amigo se meta em sérios problemas, e possivelmente perca muito dinheiro, se ele participar.

O seu amigo deve dirigir-se a um advogado. O advogado pode então fazer um acordo com o governo onde o seu amigo testemunha sobre as actividades. O seu amigo pode ser solicitado a comunicar com o seu “empregador” para que este faça mais coisas ilegais. Ou ser obrigado a entregar o seu e-mail, etc. às autoridades para que estas possam comunicar com o “empregador” e conseguir que forneçam informações adicionais.

Se o seu amigo não puder pagar um advogado, então a outra alternativa é ir directamente à polícia.

O que há de importante nisto que grita fraude é que o dinheiro é depositado na conta do seu amigo. Uma verdadeira empresa compraria bitcoin das suas próprias contas. O processamento através de uma conta de terceiros é ou lavagem de dinheiro (o seu amigo pode ir para a prisão) ou um esquema (o seu amigo pode perder o dinheiro retirado para o bitcoin). Ou ambos, o seu amigo pode estar falido e na prisão.

Existe também o risco de o dinheiro ser obtido ilegalmente e de os depósitos na conta poderem ser revertidos.

Sob nenhuma circunstância o seu amigo deve continuar a participar sem informar a aplicação da lei.

Isto é definitivamente um esquema

A maioria das transferências electrónicas de fundos são reversíveis , enquanto que as transacções de bitcoin são finais. O seu amigo receberá o dinheiro com sucesso e transferi-lo-á como bitcoin. Quando a transferência original é revertida por ser fraudulenta (ou ainda pior, por um acto ilegal), o dinheiro será recuperado da conta do seu amigo. Será retirado qualquer montante que tenha sido enviado como bitcoin.

Pior ainda, o dinheiro da transferência original poderá estar associado a actividade ilegal, e o seu amigo está agora envolvido em lavagem de dinheiro e poderá ir parar à prisão! Este cenário pode na realidade resultar em amigos que ganham dinheiro, mas quanto mais tempo o fizerem, mais parecerão fazer parte dele do que uma vítima infeliz.

Isto não é um trabalho, é uma burla.

Como outras pessoas já responderam: é um esquema.

Agora pergunta: “o que pode ele fazer”? Ele precisa de alertar as autoridades, explicar que não tinha conhecimento da fraude, e perguntar à polícia o que pode fazer para ajudar a impedi-la. A polícia pode ser capaz, com a sua ajuda, de o deter e prender os golpistas. No mínimo, ele pode escapar à acusação legal contra si próprio.

Isto é um esquema. Não há ATM de bitcoin. A empresa vai pegar no dinheiro dos seus amigos e fugir.