2011-06-22 20:57:43 +0000 2011-06-22 20:57:43 +0000
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O IRS rastreia cada cheque depositado por mim?

Existe um limite máximo para ultrapassar o qual o rastreio começa? Ou cada cheque depositado por mim é rastreado pelo IRS para efeitos de reconciliação?
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Respostas (2)

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2011-06-22 21:00:15 +0000

Não rastreiam de todo os controlos.

Se fizer uma transacção em dinheiro por um montante que exceda o limite de declaração (cerca de $10K), então um Relatório de Transacção de Moeda será arquivado no Departamento do Tesouro dos EUA (não no IRS, mas fechado) sobre o assunto. Isto é para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro.
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2011-06-24 12:35:18 +0000

O IRS é notificado quando você:

  • Ganhe rendimentos de trabalho (Formulário W-2)
  • Ganhe rendimentos de juros/dividendos, rendimentos de reforma ou venda de títulos. (Formulário 1099)
  • Ganhe royalties
  • Ganhe rendimentos de sociedade (Formulário K-1, K-2)

(Nota: esta não é uma lista completa)

Como littadv mencionado, os bancos são requeridos a enviar um CTR para quaisquer transacções superiores a $10.000. São também obrigados a apresentar um SAR (Relatório de Actividades Suspeitas) para transacções consideradas “suspeitas” pela política bancária. Estes registos são principalmente para fins de aplicação da lei. O IRS pode ou não ter acesso a esta informação.

O IRS não é omnipresente ou omnisciente. Mas – No caso de uma auditoria, os cheques fornecem um rasto em papel que documenta a origem dos seus depósitos. Assim, se não reportar os rendimentos de um trabalho “fora dos livros”, ou se não reportar totalmente os rendimentos do trabalho independente, os registos de depósitos podem ser usados contra si. É particularmente vulnerável a isto se estiver numa profissão onde as transacções “fora dos livros” são de rotina - canalizadores, reparação de automóveis, máquinas de venda automática, etc.

No final do dia, dê a César o que lhe é devido, e terá muito menos com que se preocupar.
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