Quero acrescentar a estas respostas, a preocupação que tenho sobre “alguém que conheço”. Quão bem as conhece? Se a polícia ou o crime organizado ao estilo do FBI baterem à sua porta, ou se se envolverem, irá percorrer um longo caminho para se ilibar de outra coisa que não seja alegar ingenuidade pessoal, se conseguir identificar o “alguém”. A preocupação que tenho é que não sei, pela sua pergunta, se o pode fazer.
O seu problema é que não há vestígios de onde veio o dinheiro, para onde foi, ou quem o tem agora. Uma suposição razoável seria que assinou tudo, pelo que um associado seu acabou por ficar com ele. Portanto, é provável que haja suspeitas, e a sua defesa terá uma grande probabilidade de parecer frágil.
É um pouco desleal, mas como parece haver uma probabilidade muito elevada de 1) haver uma actividade criminosa grave, 2) estar a ser usado como bode expiatório e criado por este “alguém” nele, eu estaria um pouco disposto a fazer o seguinte:
- obter as impressões digitais do tipo em alguma coisa. Um telefone que lhes oferece para olharem para uma fotografia, um copo, uma lata de refrigerante, o que quer que lhe possa dar como parte de uma conversa normal, que ele tiraria sem pensar, depois devolveria ou pousaria, e pode segurar sem esfregar as novas impressões.
- Obtenha uma foto em algum momento. Se for um assunto criminoso, pode apostar que no momento em que houver uma suspeita de qualquer problema, ou ele se retirar (e pode não saber quando isso acontece), ele pode nunca mais ser visto. Tudo o que terá é uma história sobre “alguém”. Uma fotografia será muito útil nos piores casos, se conseguir tirar uma sem ser vista.
Então , se contactar a polícia ou eles baterem à sua porta, ou o acusarem/disserem que pensa que foi uma parte sabedora, tem algo de concreto para dar para além de uma descrição vaga.
Nesse momento, agora , contacte um advogado, que poderá então dizer para ir à polícia. Um advogado pode muito bem ser importante para garantir que minimiza o risco de problemas quando o faz.