Etiqueta: money-laundering x4

Esta pessoa está a fazer transferências de dinheiro ilegais?

Esta rapariga de quem sou amigo e que já vi pessoalmente antes, continua a publicar [nas redes sociais] que "adora quando a transferência é feita" e re...

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Porque é que os golpistas nigerianos dizem abertamente que são da Nigéria?

Eu sei que uma parte significativa dos golpistas nigerianos estão de facto a trabalhar a partir da Nigéria. Um esquema começa com a troca de mensagens....

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Uma amiga está sempre a pedir-me para ir buscar dinheiro para ela (Western Union, Moneygram)

Uma amiga minha comercializa Bitcoin e pede-me frequentemente para ir buscar dinheiro para ela, ou seja, alguém me envia dinheiro (no meu nome) e eu ap...

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Este trabalho é legal? Alguém promete pagamento pela conversão de transferências de dinheiro para Bitcoin

Uma empresa online contratou o meu amigo como assistente de contas. Disseram-lhe que eram uma empresa de consultoria empresarial, e que precisavam de u...

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